Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляется соответствующими надзорными органами.
В масштабах Приволжского федерального округа данные функции выполняет Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу. На территории области контрольную и надзорную деятельность в сфере противодействия легализации незаконно полученных доходов осуществляют Главное управление Центрального Банка России по Оренбургской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области (Роскомнадзор) и территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Оренбургской области (Росфиннадзор).
Помимо указанных контролирующих служб надзор за исполнением федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, осуществляют органы прокуратуры. Реализуя данные полномочия, прокуроры проводят проверки исполнения государственными органами, осуществляющими контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, и их должностными лицами требований данного законодательства. Во взаимодействии с правоохранительными органами пресекаются факты осуществления в кредитно-финансовых учреждениях и организациях операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Проведенные органами прокуратуры Оренбургской области проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, выявили нарушения в данной сфере.
Так, после вмешательства прокурора Светлинского района начальником Ясненского почтамта УФПС Оренбургской области приняты меры к исполнению требований ч. 2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Прокурором указано на необходимость исполнения правил внутреннего контроля и программы его осуществления в части подготовки и обучения сотрудников в сфере противодействия легализации преступных доходов хранению полученных документов и иной информации, обеспечению ее конфиденциальности.
Аналогичные нарушения выявлены прокурором Ясненского района.
Прокурорской проверкой были охвачены организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю.
Так, к числу распространенных в городах Оренбурге и Новотроицке следует отнести нарушения действующего законодательства, допускаемые ломбардами. В учредительных документах последние обязаны указывать в наименовании организации слово «Ломбард» и закреплять положение об осуществлении ломбардной, а не какой-либо иной предпринимательской деятельности. Однако данное требование, закрепленное в пп. 2, 4 ст. 2 Федерального закона «О ломбардах», последними не исполняется.
Прокурорами Ленинского, Промышленного, Дзержинского районов города Оренбурга, города Новотроицка, Бузулукским и Сорочинским межрайонными прокурорами, прокурорами Курманаевского, Светлинского, Оренбургского, Первомайского районов выявлялись нарушения в деятельности организаций, оказывающих посреднические услуги в сфере покупки, продажи и аренды жилого и нежилого недвижимого имущества; осуществляющих операции с драгоценными металлами.
Всего в 2010 году прокурорами выявлено 122 нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В целях их устранения внесено 32 представления, по которым 5 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено 13 протестов, в суд направлено 7 исков, возбуждено 13 административных дел.
Вопросы исполнения законодательства в указанной сфере явились предметом рассмотрения на проведенном 17 ноября текущего года межведомственном оперативном совещании при первом заместителе прокурора Оренбургской области.