Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя председателя Самарской региональной организации общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (далее - СРО ОГО ВФСО «Динамо»), обвиянемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).
По версии следствия, в период 2013 – 2014 г.г. у СРО ОГО ВФСО «Динамо» образовалась задолженность по налогам и сборам на сумму более 12 миллионов 249 тысяч рублей, в связи с чем, налоговый орган предпринял меры по принудительному взысканию задолженности в виде приостановления операций по счетам в банке данной организации. Однако в указанный период времени, обвиняемый заключил дополнительные соглашения с ОАО «МТС», ООО «МТЛ-Сервис» о перечислении денежных средств в адрес контрагентов СРО ОГО ВФСО «Динамо» в размере более 1 миллиона 525 тысяч рублей, избежав тем самым поступления денежных средств на расчетные счета СРО ОГО ВФСО «Динамо», обремененные инкассовыми поручениями и решениями о приостановлении операций по счетам. В результате действий обвиянемого были сокрыты денежные средства, за счет которых должно было производиться принудительное взыскание недоимки по налогам и сборам на общую сумму более 1 миллиона 525 тысяч рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.