Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего старшего – контролера ревизора отдела валютного контроля регионального Управления финансово-бюджетного надзора России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере).
Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области, полученные при проверке обращения руководителя одной из коммерческих организаций, осуществляющей деятельность по оказанию услуг в сфере валютного регулирования о «вымогательстве» у него взятки.
По данным следствия, в период апреля-мая 2015 года подозреваемая, в рамках проверки исполнения законодательства о валютных операциях предложила директору коммерческого общества за денежное вознаграждение минимизировать сумму предполагаемого административного штрафа либо за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ.
29 мая 2015 года факт передачи денег в сумме 165 тысяч рублей сотруднице Росфиннадзора был зафиксирован оперативными службами УМВД области, совместно со следователями следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.
В ходе следствия будут установлены другие эпизоды преступной деятельности фигуранта.
Сотруднице Росфиннадзора предъявлено обвинение. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемая свою вину признала полностью.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.