- В настоящее время сложилась практика, когда по паспортам учащихся оформляются организации различных форм собственности для незаконного обналичивания, легализации и вывода денежных средств за рубеж, а также совершения других экономических преступлений, - говорит старший оперуполномоченный УНП УВД по Оренбургской области майор милиции Светлана Лошакова. - Когда ситуация с «однодневками» достигла пика, был ужесточен порядок регистрации. Например, стало обязательным присутствие при регистрации генерального директора. И тогда мошенники стали постепенно обзаводиться личным кругом регистраторов – тех, кто за вознаграждение готов был не только предоставить для регистрации паспорт, но и явиться в налоговую инспекцию, изображая директора. Именно тогда в моду вошла регистрация не алкоголиков, а на студентов. Им деньги всегда нужны и договориться с ними проще.
Приезжая на учебу в город некоторые иногородние студенты начинают понимать – чтобы стать богачем, вовсе не обязательно быть талантливым предпринимателем или финансовым гением. Иногда для этого достаточно просто предоставить ловким аферистам свой паспорт. И они сами позаботятся о вознаграждении. Попавшиеся на уговоры мошенников забывают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке – отвечать перед законом будет владелец паспорта.
Из материалов уголовного дела: «Привлеченный к уголовной ответственности студент и не думал отпираться. Он честно заявил, что понимал, ради чего создаются бесконечные ООО, ИП и т.д. Однако его нисколько это не смущало. Он был убежден, что статья, по которой его теоретически можно привлечь к уголовной ответственности, практически «мертвая». Доказать умысел в действиях будет практически невозможно. К тому же работодатели обещали ему помочь, но слов своих не сдержали».
Схема простая: дается реклама о том, что на высокооплачиваемую работу требуется инициативный студент. Соискатель приходит, видит приличный офис с секретаршей, офисной техникой и прочими атрибутами. После проверки паспорта ему сообщают: он для фирмы подходит, просят оставить документы и подойти завтра – послезавтра. Тем временем на его паспорт оформляется «фирма – однодневка» и совершаются некие финансовые операции. Как правило, студенты, на которых регистрируются десятки фирм, уверены в своей безнаказанности, а то и вовсе не задумываются об этом. При этом, только за последние два года шесть молодых людей пропали без вести, как только налоговые и правоохранительные органы всерьез заинтересовались деятельностью возглавляемых ими фирм.
Причастность к незаконной деятельности пагубно отражается на судьбе выпускников. Уже сейчас имена многих из них занесены в черные списки, что влечет за собой дисквалификацию, а это уже серьезный компрометирующий фактор на всю оставшуюся жизнь.