Оренбургской таможней возбуждено сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 194 УК РФ – «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере», в отношении индивидуального предпринимателя. Еще в мае 2012 года данный предприниматель заключил два контракта с Чешским Международным Фондом милосердия на поставку в адрес ИП товаров народного потребления.
07.06.2012 во исполнение данных контрактов поступил товар: «одежда, бывшая в употреблении».
26.09.2012 в на Орский таможенный пост Оренбургской таможни были поданы декларации на данный товар, для помещения под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления». Согласно сведений, заявленных в декларации на товары, под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления был заявлен товар: «Одежда бывшая в употреблении 1-ой категории и категории EXTRA. Швейные и трикотажные изделия из стран Европы различных половозрастных групп, летние и осеннее – весенние. В упаковках массой 10-12 кг. Изготовитель неизвестен, товарный знак отсутствует». В ходе проведения таможенного досмотра, было установлено, что только часть представленного товара соответствовал заявленным в декларации сведениям.
В соответствии с заключением таможенного эксперта, представленные на экспертизу образцы являются товаром категории «STOCK» – абсолютно новая одежда, рыночная стоимость которой составила 7 963 780,74 рублей.
В соответствии с таможенным законодательством, индивидуальный предприниматель обязан был произвести таможенное декларирование товаров и уплатить таможенные платежи. Однако, таможенные платежи за полученный товар в сумме 2 158 542,48 рубля до сих пор оплачены не были.